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4月17日，公司召開第一屆董事會第十六次會議。公司董事會成員參加會議，經理層成員列席會議。會議由公司董事長雷宏春主持。

會議聽取了《2023年度總經理工作報告》和其他經理層成員述職報告，審議通過了《公司2023年度董事會工作報告》《2023年度財務決算報告和2024年度財務預算計劃》《2023年投資計劃執行情況及2024年投資計劃安排》等11項議案。

公司董事長雷宏春從“謀劃產業發展布局，助推企業轉型升級”“深化國企改革提升行動，管理與創新雙驅并進”“強化合規管理與風險防范，夯實企業治理新舉措”三個方面作了講話。他強調，面對市場疲軟、行業持續低迷，必須鼓足勇氣、凝聚力量，以高端化、智能化、綠色化、融合化為方向，全面推動傳統產業的轉型升級。同時，必須堅定推進機構改革，革新組織體系，優化管理職能，確保國企改革深化提升行動中每一項改革措施落地生根，每一項提升行動取得實效。要在集團公司深化合規化管理的基礎上，將合規管理，防范風險做的更扎實，更有效。

與會董事對公司2023年的工作開展落實情況給予充分肯定，對公司在市場不利的大背景下取得的成績給予了高度評價，認為公司在2023年經濟大環境形勢嚴峻的情況下，堅定信心，攻堅克難，保持了良好的發展態勢，實現了經營業績的平穩健康發展。公司外部董事就項目合規管理、經營觀念轉變及內部審計工作等方面提出了寶貴建議。

下一步，公司董事會將全面堅持穩中求進、穩中向好的工作總基調，持續發揮董事會“定戰略、做決策、防風險”作用，推動公司治理、改革創新不斷發展、經營質效持續提升。

會上，公司董事長雷宏春與經理層成員簽訂了聘任協議、年度目標責任書和任期目標責任書。（人事企管部）